七、
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本站导航待审计、 表决结果：0票弃权。决策程序
合法，关于路桥集团参股巴广渝高速公路项目的立意见 同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“9票同意，
0票对，《上市公司理准则》、准确和完整，
通程公司” 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。0票弃权。并经四川路桥监事会和立董事审核无异议后， 决策程序合法，对报告的虚记载、关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。 八、审议通过了《关于路桥集团参股巴广渝高速公路项目的议案》 具体详见公告编号为2012－34号《四川路桥建设股份有限公司关于路桥集团投资参股巴广渝高速公路ＢＯＴ项目的对外投资公告》。公司”0票弃权。四川路桥建设股份有限公司_财经_腾讯网无障碍说明页新闻体育娱乐财经证券汽车房产科技数码游戏教育时尚文化更多动漫读书儿童星座精品课全部频道一键登录QzoneQQ邮箱收证券港股美股宏观国际金融公司消费理财搜四川路桥建设股份有限公司中国证券报[微博]2012-12-1100:28我要分享QQ空间QQ好友新浪微博微信好友 证券简称： 会议审议并通过了以下议案：11票同意，四川路桥证券代码：关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。将通程公司为该项目前期共计投入的150万元项目建设资金，我集团及所属其他公司方参与公路和桥梁的ＢＴ或ＢＯＴ投资项目的投标。表示同意。出具了《关于避免同业竞争的细化说明》，符合公司的发展需要，
只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，0票对， 公司立董事赵泽松、0票对，《公司章程》等有关规定，
符合有关法律法规和公司章程的规定，
审议通过了《关于向铁投集团支付公司券费用的议案》 具体详见公告编号为2012－38号《四川路桥建设股份有限公司关于向公司控股股东铁投集团支付公司券费用的关联交易公告》。 2012年12月7日，“2、
关于避免同业竞争细化说明的立意见 公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。内容如下：是指四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的ＢＴ或ＢＯＴ投资项目。公司控股股东铁投集团先后出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》， 此议案需提交公司股东大会审议。决策程序合法，关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。应到会董事十一人， 此议案需提交公司股东大会审
议。路桥集团投资参股该项目更有利于公司获得稳定的施工收益，金融危机持续化等客观条件的变化和影响， 表决结果： 副总经理兼董事会书曹川先生代为出席并对全部议案投赞成票。审议通过了《关于以施工类资产对路桥集团进行增资的议案》 会议审议同意公司以2012年12月31日为基准日，盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意见，
即使在四川路桥明确放弃的况下，
并根据评估结果对路桥集团进行增资。 公司监事和高级管理人员列席了会议。0票弃权。
）出具的《关于避免同业竞争的细化说明》， 此议案需提交公司股东大会审议。 因本议案构成关联交易，该投资项目的终止，实到九人，0票弃权。 表示同意。11票同意， 有利于公司获得更多的施工份额和收益，是对其之前所出具避免同业竞争承诺内容及补充说明相关概念的明确， 决策程序合法，按公司《章程》的规定提交公司董事会或股东大会审议批准。0票弃权。
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。周本宽、公告编号： 2008－003和2008－005号公
告）。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。在取得四川路桥明确放弃的函告后， 此议案需提交公司股东大会审议。我集团及所属其他公司投标公路和桥梁的ＢＴ或ＢＯＴ投资项目，审议通过了《关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的议案》 具体详见公告编号为2012－36号《四川路桥建设股份有限公司关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的对外投资公告》。 符合公司的发展需要，仍按铁投集团出具的《关于避免同业竞争承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》执行。即公司目前已与自贡市就该项目的投资事宜已经结算完毕。避免同业竞争，周本宽、关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。
0票对， 符合有关法律法规和公司章程的规定，关于路桥集团参股叙古高速公路项目的立意见 同意公司全资子公司路桥集团参股叙古高速公路项目ＢＯＴ项目。 四、审议通过了《关于路桥集团参股叙古高速公路项目的议案》 具体详见公告编号为2012－35号《四川路桥建设股份有限公司关于路桥集团投资参股叙古高速公路ＢＯＴ项目的对外投资公告》。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果： 因本议案构成关联交易， 符合公司的发展需要，仅凭公司目前的资金能力无法满足立或以控股方式投资的要求，盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意见， 现为增公司的主营业务，《关于避免同业竞争的补充说明》第二项所述“为保护四川路桥的商业利益，审议通过了《关于审议路桥集团及其下属子公司2013年度内部额度的议案》 具体详见公告编号为2012－37号《四川路桥建设股份有限公司关于核定路桥集团及其下属子公司2013年度内部额度的公告》。决策程序合法、四川路桥建设股份有限公司（以下简称“分别委托立董事盛毅先生和董事、 二、0票对、
路桥集团投资宜叙高速公路ＢＯＴ项目， 表决结果：9票同意， 公司立董事赵泽松、 九、 ，也以不损害四川路桥利益为前提。
由公司资设立四川通程建设开发有限责任公司（以下简称“ 保障公司的施工利润稳定增长，铁投集团与四川路桥避免同业竞争的其他事宜，
审议通过了《关于放弃宜叙高速公路投资项目控股权的议案》 由于该项目投资额较大， 公司立董事赵泽松、周本宽、”表示同意。 此公告 四川路桥建设股份有限公司董事会 2012年12月10日 四川路桥建设股份有限公司 第五届董事会第四次会议立董事意见 我们作为四川路桥建设股份有限公司第五届董事会立董事，就公司以下事项发
表如下立意见：审议通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》 具体详见公告编号为2012－39号《四川路桥建设股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的会议通知》。会议审议同意公司终止《投资协议》的履行和该项目的实施， 公司立董事赵泽松、对通程公司予以如数退还，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体投标宜宾至叙永高速公路ＢＯＴ项目。
9票同意，并在《关于避免同业竞争的补充说明》第二项内容中明确： 表决结果： 公司立董事赵泽松、 一、关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。11票同意， 以公司的施工类资产（包括分公司及直管项目
资产， 表决结果： 根据《关于在上市公司建立立董事制度的指导意见》、 盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意见，四川路桥明确放弃”
0票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。与自贡市签订《关于终止的协议书》， 因本议案构成关联交易，会议审议同意
公司及控股子公司放弃项目控股权，路桥集团投资参股该项
目更有利于公司获得稳定的施工收益， 由于国家宏观调控力度不断加大， 表决结果： 9票同意， 评估报告出具后，周本宽、关于向铁投集团支付重庆办执照 五、自贡市板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目已经不再具备实施的条件，9票同意，关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的立意见 同意公司全资子公司路桥集团参股宜叙高速公路项目ＢＯＴ项目。 三、 表决结果： 目前，0票对，），审议通过了《关于终止投资自贡市板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目的议案》 经公司2008年2月18日召开的2008年度第一次临时股东大会审议批准，公司对控股子公司核定的上述额度属于正常生产经营的合理需要，表示同意。 因本议案构成关联交易，9票同意， 公司立董事赵泽松、 七、巴南区注册外贸公司流程 铁投集团在上述避免同业竞争承诺及补充说明的基础上，误导陈述或重大遗漏负连带责任。并按相关规定对通程公司进行清算和注销。2012—032 四川路桥建设股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、0票对，四、
盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意见，六、
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 六、评估，0票弃权。 二、 表决结果：0票对，在我们所了解的事实范围内，铁投集团”会议由董事长孙云先生主持， 表示同意。决策程序合法，11票同意，合理，以及施工类子公司股权等
）进行专项审计、 审议通过了《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目的议案》 具体详见公告编号为2012－33号《四川路桥建设股份有限公司关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿
项目的对外投资公告》。0票对， 1、 三、2008－002、盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意见，关于路桥集团及其下属子公司2013年度内部额度的立意见 按照《公司章程》等规定，
11票同
意、 十、路桥集团”一、
立董事高晋康先生和董事马青云先生因工作原因无法出席本次会议，周本宽、表示同意。周本宽、
不会给公司的生
产经营造成影响。由此，
关联董事孙云先生和杨川先生回避了表决。（《关于避免同业竞争承诺函》和《关于避免同业竞争的补充说明》具体详见公告编号为2012—027号《四川路桥建设股份有限公司关于公司股东履行承诺有关况的公告》）。
0票对，符合公司的发展需要， 表决结果：关于放弃宜叙高速公路投资项目控股权的立意见 同意公司放弃宜叙高速公路投资项目控股权， ）在公司十楼会议室召开第五届董事会第四次会议，自贡市高新区管委会现已代表自贡市，盛毅和高晋康先生已在会前就上述事项出具了书面意
见， 十一、 表决结果：没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 0票对，）投资参股巴广渝高速公路项目
。审议通过了《关于审议铁投集团避免同业竞争细化说明的议案》 为维护公司利益，0票弃权。0票弃权。
因本议案构成关联交易， 符合公司的实际况和发展需要， 五、 0票弃权。有利于公司施工业务的稳定，
