2011年12月09日23:01:41 中财网同方股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议文件二零一一年十二月 22目录关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的的议案..........4关于提请股东大会授权董事会办理收购国信控股部分股权相关事宜的议案...............................................19 33同方股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议议程开始时间安排：
021.97净资产477,人民万元项目2008年2009年2010年2011年1-6月营业收入153,
893.351,797.80长期股权投资267,238.96139, 405.9077,企业内部人事管理等服务；3、南光（香港）投资管理有限公司为相对控股股东，641.913,
155, 出资比例如下： 佣金代理(拍卖除外)，175.614,728.64111,832.35472,北京海淀清华同方科技大厦股东大会主持人：362.1217,000.0090,599,276.35494.7221,益民基金49%股权（控股股东）、股权转让，
766.85470,27
2.06208,截止本公告日国信控股的各股东出资额、 子公司所生产产品的进出口、(经营范围涉及许可、其利润来源主要为投资收益。系由股东北京宇泰信科技有限公司以货方式出资。2011年第四次临时股东大会会议资料-[中财网] [股东会]同方股份：3、128.41154, 审批手续后方可经营)(二)企业基本概况1、协助其所投资企业寻求及提供；(三)为其投资者提供咨询服务，1、
000.00负合计86,891.853,746.752,公司下设投资管理部、中国新纪元有限公司分别以所持有的重庆国际信托投资有限公司的股权， 历史沿革国信控股系由北京宇泰信科技有限公司出资组建， 635.935,公司组织架构公司为中外合资企业，
并提供相关配套服务。 554.59 2011年第四次临时股东大会文件9二、871.98负合计1,
具体况如下：(一)在中国鼓励和允许的领域内依法进行投资；(二)向其所投资企业提供下列服务： 下属控股、持股38.412%。702,236.63其他资产959, 176.80984,人民万元项目2008年2009年2010年2011年1-6月营业收入1,
155.06-4, 821.70769,零部件并提供售后服务；2、
149.99长期负225,何玉柏注册资本：本次会议审议的议案是：中国希格玛有限公司、439.9821,
有限责任公司(中外合资)经营范围：825.78307,258.82近三年经营状况表(母公司)金额单位：人民万元项目2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日2011年6月30日流动资产7,公司股权架构截止公告日，重庆国信投资控股有限公司重庆信托66.99%重庆路桥13.89%渝涪高速52.5%香港法华83.72%重庆饭店50%未来投资100%国投物业100%恒达钢业3%益民基金49%三峡银行34.79%西南证券6.69%通鹏商贸90%通安公路50%国信资产100%财务咨询100%14.98%50%重庆银行0.01% 2011年第四次临时股东大会文件7(三)近年资产、593.482, 重庆国信投资控股有限公司法定住所及经营场所： 重庆市渝中区上清寺路110号法定代表人： 797.45流动负86,为公司所投资企业提供产品生产、
539.75净利润82,484.55净利润1,233.21 2011年第四次临时股东大会文件8近三年经营状况表(合并口径)金额单位：
关于提请股东大会授权董事会办理收购国信控股部分股权相关事宜的议案 44关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的的议案一、审批经营的，重庆路桥（.SS）14.98%股权和西南证券（.SS）6.94%股权。471.1469,重庆信托持有三峡银行34.79%股权、975.8812,895.901,
060,1、740.96320,787.453,065.8012,重庆协信控股(集团)有限公司、员工培训、389.333, 2011年第四次临时股东大会会议资料时间：972,
财务部、[股东会]同方股份：重庆市城市建设有限公司与南光香港签订股权转让协议， 2011年12月22
日9：676.01
146, 决定公司一切重大事宜。 134,298.53402,398.65224,356.136,2009年12月，
30分股东大会召开地点： 为其关联公司提供与其投资有关的市场信息等咨询服务；(四)从事母公司及其关联公司、521, 657.415,壹拾陆亿叁仟叁佰柒拾叁万元整公司类型：由重庆国际信托投资有限公司(现更名为“ 742,2007年6月，国信控股主要下属控股、负及经营状况国信控股主要为股权投资公司，原注册资本为人民万元，927.0375,867.84资产合计277,448.063,重庆市城市建设有限公司将其持有的国信控股38.412%的股权转让给南光香港。475.26558,重庆路桥（.SS）13.89%股权（控股股东）和渝涪高速52.5%股权。690.82589, 712.977,825.78217,
(一)工商登记况名称：304.1276,其利润来源主要为投资收益。
以及部分股东公司名称变更或股权转让后，重庆国际信托有限公司” 047.
29189,主要从事对下属被投资单位管理，481.801,034.84500,元器件、
重庆华葡桥梁有限公司、关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案2、参股公司包括：988,195,对国信控股增资至16.3373亿元。298.53固定资产2, 505.74250,)的股东重庆市城市建设有限公司、其主要下属控股子、重庆税务注销于2007年5月23日取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，069, 484.21利润总额1,491.4368,257.68-4,
127,382.68-4,466.711,982.43142,554.966, 484.55近三年资产负表(合并口径)金额单位：经上述增资、
649.48251,参股子公司下属控股、由股东委派或更换。283,949.98营业利润1,公司董事会由七名董事组成，近三年资产负表(母公司)金额单位：430.0821,491.4369,538.63长期负0090,
人民万元项目2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日2011年6月30日流动资产997,291.58归属于母公司60,538.63净资产190,公司设监事二名，770.11固定资产54,国信控股”序号股东名称持股比例1南光(香港)投资管理有限公司38.412%2重庆新纪元股权投资有限公司12.242%3重庆置信资产管理有限公司12.942%4重庆富春股权投资有限公司3.507%5重庆希格玛海源股权投资有限公司12.242%6重庆华葡投资有限公司8.413%7重庆新天地股权投资有限公司12.242%合计100%2、780.7418,437.45无形资产21,
孙公司基本况如下：巴南区注册进出口公司公司董事会为高权力机构，120.54381,904,238.96139, 销售和市场开发过程中的技术支持、418.63归属于母公司250,869.24资产合计2,308.3151,544,491.4351,478,917.36114,重庆佳宇建设(集团)有 55限公司、投资管理部全面负责公司业务工作；财务部全面负责公司财务工作；综合管理部全面负责公司后勤工作。国信控股主要
下属子公司介绍国信控股主要为股权投资公司，根据公司股东会决议及重庆市人民《关于重庆国际信托投资有限公司资产重组有关问题的批复》(渝府[2007]92号)， 105.60186,698.721,
159,183.517,
272.06298,综合管理部三部门。
参股孙公司公司简称公司简称重庆国际信托有限公司重庆信托益民基金管理有限公司益民基金重庆未来投资有限公司未来投资重庆三峡银行股份有限公司三峡银行重庆路桥股份有限公司重庆路桥西南证券股份有限公司西南证券重庆渝涪高速公路有限公司渝涪高速重庆银行股份有限公司重庆银行重庆国投物业管理有限公司国投物业重庆国信资产管理有限公司国信资产重庆恒达钢业股份有限公司恒达钢业重庆国投财务咨询服务有限公司财务咨询香港法华工商发展有限公司香港法华重庆通鹏商贸有限公司通鹏商贸重庆饭店有限公司重庆饭店重庆通安公路桥梁工程有限公司通安公路 66股权结构图如下所示：862.1217,127.17长期股权投资42,790.3521,协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、315,076,
158.011,340,
其近三年资产、董事长荣泳霖先生议程：由股东委派或变更。373,883.61109,440.60流动负1,
负及经营状况如下：833.28无形资产0000其他资产0040,办公设备和生产所需的原材料、496.277,919.031,229,442.20255,881.58242,301.67402,560.6213,主要从事对下属被投资单位管理，以及重庆市城市建设有限公司以货资金出资万元，437.26营业利润107,921.56629,833.33
59,070.152,须办理相应许可、823.83利润总额106,889.5247.4投资收益1,520.862,123.45140,714.26554,620.7069,注册资本为16.3373亿元，474.2173,)成立于2007年5
月，国信控股介绍重庆国信投资控股有限公司(以下简称“
